Кто-то сомневается, что это упыри?
В ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску Анатолия Круглова, получила огласку информация о том, что у самого Круглова, основателя и главы Государственного таможенного комитета России в 1992-1998 гг, на офшорах есть несколько десятков миллионов долларов. Иск был возбужден с требованием возврата у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского $37,5 млн плюс проценты по ставке 15% годовых, а также купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Средства были выданы доверенным банкиром без ведома Круглова.
Согласно судебному решению, состояние Круглова было заработано в период распада СССР путем использования своего положения для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации: с помощью членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, и проводя консультации для компаний. В ходе допроса стала очевидной сомнительность законности происхождения этих средств.
После оставки в 1999 г. Круглов направился к главе московского офиса британского банка HSBC Урсу Хенеру с просьбой об инвестировании за рубеж семейных денег. После чего было зарегистрировано несколько фондов в Лихтенштейне, а на их счета зачислено более $31 млн. При этом все полномочия по их инвестированию были у Хенера.
Было выяснено, что Хенер также выступал банкиром Чигиринского, который обратился к нему в 2001 г. с просьбой об организации финансирования для покупки виллы на Лазурном берегу. Банкир выдал $13 млн под 10% годовых из семейных средств Круглова. Затем Хенером было выделено ещё несколько кредитов на общую сумму долга более $40 млн. По словам Круглова, если бы он знал, кому одалживает деньги, то никогда не стал бы этого делать.
В 2008 г. во время кризиса дела Чигиринского ухудшились, в основном из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой были заложены в качестве обеспечения кредитов. В 2009 г. Sibir Energy инициировала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании порядка $400 млн. Хенер, входивший в совет директоров Sibir, заключил с компанией досудебное соглашение: за отказ от претензий он согласился предоставить Sibir необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. между Sibir и Чигиринским было подписано соглашение, содержавшее пункт о продаже компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро.
По совету жены Хенера, Круглов обратился к своем у другу Мотылеву с просьбой о том, чтобы в ходе дела не была обнародована информация об офшорах. Предположительно, Мотылев — экс-владелец банка Глобэкс, членом совета директоров которого был Круглов. После встречи Круглова, Мотылева и Хенера, стало понятно, что выданный из семейных денег кредит стал необеспеченным, поэтому Круглов решил лишить банкира права подписи во всех своих компаниях.
В итоге, судья отклонил требование признать недействительной сделку по продаже виллы, при этом было решено, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. Все требования офшоров Круглова были признаны обоснованными.
