Следствие по делу экс-главы “Трансфин-М” Зотова о хищении 3 млрд рублей завершено
Железная дорога | Новости | Февраль 03, 2021, 10:55
Следователи МВД завершили расследование дела экс-директора лизинговой компании “Трансфин-М” Дмитрия Зотова о хищении трех млрд рублей, оно передано в Никулинский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
“Предварительное следствие по делу Зотова завершено, оно утверждено прокуратурой и передано с обвинительным заключением в Никулинский суд Москвы. По делу обвиняемой также проходит топ-менеджер компании Ural Logistics Елена Сергеева”, – рассказали агентству.
Согласно официальному представителю МВД РФ Ирины Волк, по версии следствия, известный российский топ-менеджер, бывший генеральный директор одной из ведущих лизинговых компаний организовал схему вывода из собственности возглавляемого акционерного общества одной тыс. железнодорожных вагонов стоимостью около трех млрд рублей. Он создал условия для вывода денег и продажи имущества акционерного общества. Дорогостоящий железнодорожный транспорт выкупался аффилированными структурами по стоимости в несколько раз ниже рыночной для последующей перепродажи. Доход от сделок выводился из законного оборота через зоны с льготными экономическими условиями на Кипре и Британских Виргинских Островах, переводился на счета родственников обвиняемого, а также обналичивался путем выплат многомиллионных премий сотрудникам коммерческих организаций и покупок элитной недвижимости и автотранспорта.
“В ходе расследования обвинение также было предъявлено заместителю руководителя акционерного общества, которая координировала административно-хозяйственную деятельность как лизинговой компании, так и участвующих в противоправной деятельности организаций. Установлено, что для успешной реализации криминальной схемы женщиной была организована фальсификация юридических и финансовых документов”, – отметила официальный представитель МВД.
Уголовное дело Зотова было возбуждено в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему было предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако затем выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде. Сам он вину не признает, в поддержку Зотова выступала также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. По ее словам, в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло.
Новости по теме
-
HHLA расширяет интермодальный бизнес через покупку австрийского оператора
Roland Spedition имеет около 50 сотрудников, которые работают из двух офисов в Австрии, годовой объем операций составляет около 130 тыс. TEU
-
На американском рынке растет спрос на перевозки в стандартных ISO контейнерах
Опережающий рост спроса в сегменте международных интермодальных перевозок в первом квартале текущего года обусловлен динамичным ростом спроса на контейнерный импорт в США в ситуации активного восполнения запасов импортерами
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
Свежие новости
-
В подмосковном Селятино приступили к строительству нового ТЛЦ
Казахстанский национальный железнодорожный оператор «Казакстан темир жолы» совместно с российской компанией «Славтранс-Сервис» и китайской Xian Free Trade Port Construction & Operation Co., Ltd дали старт строительству нового ТЛЦ CRK Terminal на подмосковной станции Селятино
-
«Владморрыбпорт» начал принимать контейнерные поезда из 100 условных вагонов
«Владивостокский морской рыбный порт» (входит «Тихоокеанскую инвестиционную группу Сергея Дарькина) начал принимать контейнерные поезда из 100 условных вагонов. Первый такой состав, отправленный с подмосковного терминала на станции Электроугли, уже прибыл на тыловой железнодорожный терминал порта – «ПИК», расположенный на станции Угольная
-
Флот FESCO пополнился контейнеровозом Kapitan Maslov вместимостью 2 471 TEU
Транспортная группа FESCO приняла в состав своего флота контейнеровоз вместимостью 2 471 TEU, получивший имя Kapitan Maslov. Об этом сообщила пресс-служба группы, уточнив, что новое судно заменит теплоход с таким же именем, который проработал в составе флота FESCO более 20 лет
-
Енисейское речное пароходство модернизировало флот для работы в прибрежных морских водах
Енисейское речное пароходство модернизировало буксир-толкач и две баржи с целью повышения их класса для возможности работать в прибрежных морских водах, следует из сообщения «Норникель-ЕРП» (управляющая компания Енисейского речного пароходства)
-
«Модуль» изготовил восемь балк-контейнеров для «Морского порта Санкт-Петербург»
Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» изготовила из стандартных двадцатифутовых контейнеров восемь балк-контейнеров по заказу «Морского порта Санкт-Петербург» (входит «Первую портовую компанию»). Об этом сообщила пресс-служба «Модуля», уточнив, что порт уже получил свою тару