Кто-то сомневается, что это упыри?
В ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску Анатолия Круглова, получила огласку информация о том, что у самого Круглова, основателя и главы Государственного таможенного комитета России в 1992-1998 гг, на офшорах есть несколько десятков миллионов долларов. Иск был возбужден с требованием возврата у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского $37,5 млн плюс проценты по ставке 15% годовых, а также купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Средства были выданы доверенным банкиром без ведома Круглова.
Согласно судебному решению, состояние Круглова было заработано в период распада СССР путем использования своего положения для извлечения прибыли из реорганизации таможенной администрации: с помощью членов семьи, оперировавших частными таможенными терминалами, и проводя консультации для компаний. В ходе допроса стала очевидной сомнительность законности происхождения этих средств.
После оставки в 1999 г. Круглов направился к главе московского офиса британского банка HSBC Урсу Хенеру с просьбой об инвестировании за рубеж семейных денег. После чего было зарегистрировано несколько фондов в Лихтенштейне, а на их счета зачислено более $31 млн. При этом все полномочия по их инвестированию были у Хенера.
Было выяснено, что Хенер также выступал банкиром Чигиринского, который обратился к нему в 2001 г. с просьбой об организации финансирования для покупки виллы на Лазурном берегу. Банкир выдал $13 млн под 10% годовых из семейных средств Круглова. Затем Хенером было выделено ещё несколько кредитов на общую сумму долга более $40 млн. По словам Круглова, если бы он знал, кому одалживает деньги, то никогда не стал бы этого делать.
В 2008 г. во время кризиса дела Чигиринского ухудшились, в основном из-за падения капитализации Sibir Energy, акции которой были заложены в качестве обеспечения кредитов. В 2009 г. Sibir Energy инициировала судебный процесс против Чигиринского по обвинению в незаконном выводе из компании порядка $400 млн. Хенер, входивший в совет директоров Sibir, заключил с компанией досудебное соглашение: за отказ от претензий он согласился предоставить Sibir необходимую информацию и документы. В январе 2010 г. между Sibir и Чигиринским было подписано соглашение, содержавшее пункт о продаже компанией бизнесмена Tatik французской виллы за 70 млн евро.
По совету жены Хенера, Круглов обратился к своем у другу Мотылеву с просьбой о том, чтобы в ходе дела не была обнародована информация об офшорах. Предположительно, Мотылев – экс-владелец банка Глобэкс, членом совета директоров которого был Круглов. После встречи Круглова, Мотылева и Хенера, стало понятно, что выданный из семейных денег кредит стал необеспеченным, поэтому Круглов решил лишить банкира права подписи во всех своих компаниях.
В итоге, судья отклонил требование признать недействительной сделку по продаже виллы, при этом было решено, что объект должен находиться в залоге у компаний Круглова. Все требования офшоров Круглова были признаны обоснованными.
Новости по теме
-
Запуск железной дороги к порту «Лавна» запланирован на 15 декабря
Открыть рабочее движение по новой железной дороге к порту «Лавна» в Мурманской области планируется 15 декабря
-
Хотели как Maersk. Получилось как всегда
C передачей FESCO в собственность Росатома неформальный холдинг под управлением госкорпорации контролирует около половины рынка железнодорожных перевозок и морской перевалки контейнеров. Опрошенные InfraNews юристы пока не готовы признать Росатом «монополистом» на контейнерном рынке, но полагают, что внимание антимонопольных органов к происходящему в отрасли однозначно усилится.
-
Президент РФ подписал указ о передаче FESCO в собственность Росатома
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность госкорпорации «Росатом» 92,4% акций компании FESCO.
Свежие новости
-
В ближайшие два года логистика в России столкнется с кадровым голодом
Более половины опрошенных представителей российского бизнеса на горизонте 1-2 лет предвидят критическое усугубление дефицита персонала в логистике, что может привести к перебоям в операционной деятельности
-
«Мурманский морской рыбный порт» отправил первый рефрижераторный поезд
«Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) отправил первый рефрижераторный поезд
-
«Трансконтейнер» расширил географию перевозок контейнеров в полувагонах отправками из Хабаровска
Контейнерный оператор «Трансконтейнер» (входит в ГК «Дело») в середине марта организовал отправки контейнеров в полувагонах с собственного терминала на станции Хабаровск-2
-
Спад грузооборота портов Латвии в январе-феврале остается на уровне 15%
Перевалка в портах Латвии по итогам первых двух месяцев 2024 года остается на 15% меньше, чем годом ранее
-
CMA CGM договорился о партнерстве с новым фидерным перевозчиком Саудовской Аравии
CMA CGM объявила о партнерстве с Folk Maritime, новым фидерным перевозчиком Саудовской Аравии